Realizujemy procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wielopłaszczyznowa weryfikacja dokumentacji wymaganej regulacjami Organizacji Płatniczych Visa i Mastercard.
Realizacja Procedury KYC z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
Parametryzowanie urządzeń i profili rozliczeniowych zgodnie z potrzebami klienta.
Procedura KYC
Procedurę weryfikacji przeprowadzamy z uwzględnieniem Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. oraz aktualnej Dyrektywy AML.
Weryfikacja kompletności dokumentacji
Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i statusu PEP
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości osób reprezentujących klienta
Wykonywanie oceny ryzyka
Identyfikacja i weryfikacja klienta w takich bazach jak VMASS, MATCH, LOP, UOKIK, BR, KRS, CEIDG, KRD
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
Archiwizacja i dokumentowanie czynności
Zgodność z procedurami
Wdrażamy i dostosowujemy wewnętrzne procedury do wymogów Organizacji Płatniczych oraz Regulacji.
Archiwizacja umów
Oferujemy elektroniczną oraz fizyczną archiwizację umów i dokumenów.
Dowiedz się więcej
3D Secure
Zabezpieczanie płatności online dzięki wykorzystaniu dodatkowych metod autoryzacji.
Więcej
Terminale POS
Terminal aplikacyjny, który umożliwia akceptację płatności zbliżeniowych bezpośrednio na smartfonach.
Więcej
Wydawnictwo i obsługa kart płatniczych
Całościowa obsługa cyklu życia kart płatniczych.
Więcej
Płatności online
Kompleksowe rozwiązania w obszarze płatności on-line dotyczące przetwarzania transakcji oraz procesów back-office.
Więcej
