KYC + AML
Realizujemy procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Wielopłaszczyznowa weryfikacja dokumentacji wymaganej regulacjami Organizacji Płatniczych Visa i Mastercard.
- Realizacja Procedury KYC z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
- Parametryzowanie urządzeń i profili rozliczeniowych zgodnie z potrzebami klienta.
Procedura KYC
Procedurę weryfikacji przeprowadzamy z uwzględnieniem Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. oraz aktualnej Dyrektywy AML.
- Weryfikacja kompletności dokumentacji
- Identyfikacja i weryfikacja tożsamości osób reprezentujących klienta
- Identyfikacja i weryfikacja klienta w takich bazach jak VMASS, MATCH, LOP, UOKIK, BR, KRS, CEIDG, KRD
- Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i statusu PEP
- Wykonywanie oceny ryzyka
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
- Archiwizacja i dokumentowanie czynności
Zgodność z procedurami
Wdrażamy i dostosowujemy wewnętrzne procedury do wymogów Organizacji Płatniczych oraz Regulacji.
Archiwizacja umów
Oferujemy elektroniczną oraz fizyczną archiwizację umów i dokumenów.
