KYC + AML

KYC + AML

Realizujemy procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • Wielopłaszczyznowa weryfikacja dokumentacji wymaganej regulacjami Organizacji Płatniczych Visa i Mastercard.
  • Realizacja Procedury KYC z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Parametryzowanie urządzeń i profili rozliczeniowych zgodnie z potrzebami klienta.
kyc

Procedura KYC

Procedurę weryfikacji przeprowadzamy z uwzględnieniem Ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. oraz aktualnej Dyrektywy AML.

  • Weryfikacja kompletności dokumentacji
  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości osób reprezentujących klienta
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta w takich bazach jak VMASS, MATCH, LOP, UOKIK, BR, KRS, CEIDG, KRD
  • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i statusu PEP
  • Wykonywanie oceny ryzyka
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • Archiwizacja i dokumentowanie czynności
zgodność z procedurami

Zgodność z procedurami

Wdrażamy i dostosowujemy wewnętrzne procedury do wymogów Organizacji Płatniczych oraz Regulacji.

archiwizacja umów

Archiwizacja umów

Oferujemy elektroniczną oraz fizyczną archiwizację umów i dokumenów.

Powiązane

  • płatności online

    Płatności Online

    Kompleksowe rozwiązania w obszarze płatności on-line dotyczące przetwarzania transakcji oraz procesów back-office.

    Więcej
  • karty płatnicze

    Karty płatnicze

    Całościowa obsługa cyklu
    życia kart płatniczych.

    Więcej